永和股份: 关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码:605020            证券简称:永和股份     布告编号:2021-032
                浙江永和制冷股份有限公司
  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许
严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。
  浙江永和制冷股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日举行第三
届董事会第十五次会议,审议经过了《关于聘任公司董事会秘书的方案》,依据《公
司法》、
   《公司章程》等相关规定,经公司董事长童建国先生提名,并经提名委员会审
核,董事会赞同聘任程文霞女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议经过之日起至
第三届董事会届满之日止。
  程文霞女士已获得上海证券交易所颁布的董事会秘书资历证书,具有履行职责所
有必要的专业相关常识与工作经验,可以担任相关岗位职责的要求,其任职资历契合《公司
法》、
  《上海证券交易所股票上市规矩》等有关法令和法规的相关要求。公司已按相关规
定将程文霞女士的董事会秘书任职资历提交上海证券交易所存案,审阅成果无异议通
过。公司独立董事已就该事项宣布了赞同的独立定见。
  公司董事会秘书程文霞女士的联系方式如下:
  联系电话:0570-3832502
  传真:0570-3832781
  邮箱:yhzqsw@qhyh.com
  联系地址:浙江省衢州市世纪大路 893 号
  特此布告。
                               浙江永和制冷股份有限公司董事会
附件:
                  程文霞女士简历
  程文霞,女,1988 年出世,本科学历,我国国籍,无境外永久居留权。2008 年
合部副部长、管理中心副主任、证券业务代表。
  截止现在,程文霞女士直接持有公司股份 100,000 股,占总股本的 0.0375%,与
公司其他董事、监事、高档管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控
人之间不存在相关联系,亦不存在遭到我国证监会及其他有关部门的处分或证券交易
所惩戒的景象。

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