劲仔食品: 第二届董事会第一次会议决议公告

 证券代码:003000       证券简称:劲仔食物        布告编号:2021-056
               劲仔食物集团股份有限公司
     本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚
假记载、误导性陈说或严重遗失。
     一、董事会会议举行状况
会议由周劲松先生招集,会议告诉于 2021 年 9 月 13 日经过电子邮件、电话的形
式送达至各位董事,董事会会议告诉中包含会议的相关资料,列明晰会议的举行
时刻、地址、内容和方法。
楼 46 楼公司会议室举行,采纳现场投票和通讯投票方法来进行表决。
况。
和《公司章程》的有关法律法规。
     二、董事会会议审议状况
     经与会董事仔细审议并表决,一起经过了如下方案:
     依据《公司法》《公司章程》等文件的规则,经与会董事审议和表决,赞同
推举周劲松先生为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议经过之日起
至第二届董事会届满时止。
     表决成果:7 票赞同,0 票放弃,0 票对立。
  经与会董事审议和表决,赞同推举下列人员组成董事会各专门委员会:
  第二届董事会战略与开展委员会:
  主任委员:周劲松,委员:丰文姬、刘纳新
  第二届董事会审计委员会:
  主任委员:刘纳新,委员:陈慧敏、吴宣立
  第二届董事会提名委员会:
  主任委员:陈嘉瑶,委员:刘纳新、丰文姬
  第二届董事会薪酬与查核委员会:
  主任委员:陈慧敏,委员:陈嘉瑶、刘特元
  表决成果:7 票赞同,0 票放弃,0 票对立。
  经与会董事审议和表决,公司董事会赞同聘任周劲松先生为公司总经理,任
期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会届满时止。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网的《关于聘任高档办理人员、证
券业务代表、内部审计担任人的布告》。
  表决成果:7 票赞同,0 票放弃,0 票对立。
  独立董事对本方案宣布了表示赞同的独立定见,具体内容详见公司宣布于巨
潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相
关事项的事前认可及独立定见》。
  经与会董事审议和表决,公司董事会赞同聘任刘特元、丰文姬、康厚峰、苏
彻辉为公司副总经理,任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会届满时
止。具体内容详见公司宣布于巨潮资讯网的《关
于聘任高档办理人员、证券业务代表、内部审计担任人的布告》。
  表决成果:7 票赞同,0 票放弃,0 票对立。
  独立董事对本方案宣布了表示赞同的独立定见,具体内容详见公司宣布于巨
潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相
关事项的事前认可及独立定见》。
  经与会董事审议和表决,公司董事会赞同聘任丰文姬女士任公司董事会秘
书,任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会届满时止。具体内容详见
公司宣布于巨潮资讯网的《关于聘任高档办理人
员、证券业务代表、内部审计担任人的布告》。
  表决成果:7 票赞同,0 票放弃,0 票对立。
  独立董事对本方案宣布了表示赞同的独立定见,具体内容详见公司宣布于巨
潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相
关事项的事前认可及独立定见》。
  经与会董事审议和表决,公司董事会赞同聘任康厚峰先生任公司财务总监,
任期自本次董事会审议经过了之日起至第二届董事会届满时止。具体内容详见公
司宣布于巨潮资讯网的《关于聘任高档办理人员、
证券业务代表、内部审计担任人的布告》。
  表决成果:7 票赞同,0 票放弃,0 票对立。
  独立董事对本方案宣布了表示赞同的独立定见,具体内容详见公司宣布于巨
潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相
关事项的事前认可及独立定见》。
  经与会董事审议和表决,公司董事会赞同聘任涂卓先生任公司证券业务代
表,任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会届满时止。具体内容详见
公司宣布于巨潮资讯网的《关于聘任高档办理人
员、证券业务代表、内部审计担任人的布告》。
  表决成果:7 票赞同,0 票放弃,0 票对立。
  经与会董事审议和表决,公司董事会赞同聘任刘周丽女士任内部审计担任
人,任期自本次董事会审议经过之日起至第二届董事会届满时止。具体内容详见
公司宣布于巨潮资讯网的《关于聘任高档办理人
员、证券业务代表、内部审计担任人的布告》。
  表决成果:7 票赞同,0 票放弃,0 票对立。
  为进一步进步对外出资才能,进步资金盈余才能,拓展投融资途径,公司拟
以自有资金出资 1 亿元人民币作为有限合作人与大河佳沃企业办理有限
公司、雷亚大河股权出资合伙企业、佳沃大河企
业办理合伙企业、重庆市江津区国科联动股权出资基金合伙企业一起出资建立重庆向新力私募股权出资基金合伙企业。
  重庆向新力出资基金方针规划为人民币 4.1 亿元,该基金将要点出资于以现代农业食物、前沿科技等中小企业为主,
要点布局以休闲食物为主的立异品牌、以代替蛋白为主的食物科技全产业链,该
基金由佳沃大河企业办理合伙企业担任履行业务合伙人,
北京融科鼎盛出资有限公司为基金办理人。
  表决成果:6 票赞同,0 票放弃,0 票对立。相关董事吴宣立逃避表决。
  公司独立董事就本方案宣布了事前认可及赞同的独立定见,详见同日宣布
于巨潮资讯网的《劲仔食物集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的事前认可及独立定见》。
  本方案尚须取得2021年第2次暂时股东大会审议经过。
  公司提请于 2021 年 10 月 11 日 15:00 在公司会议室举行 2021 年第2次暂时
股东大会,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
上宣布的《关于举行 2021 年第2次暂时股东大会的告诉》。
  表决成果:7 票赞同,0 票放弃,0 票对立。
  三、备检文件
事项的事前认可及独立定见。
  特此布告。
                        劲仔食物集团股份有限公司
                             董   事   会

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